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福海县人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款

作者:admin 来源:未知 发布时间:2019-06-10 19:44

福海县人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款案件

2019年06月10日 18:43   来源:福海县 阿勒泰新闻网官方微博

  阿勒泰新闻网讯:6月5日,福海县人民法院对被告人张某、周某、庄某犯非法吸收公众存款罪一案进行公开宣判。

  经法院审理查明,被告人张某于2014年9月1日以其母的身份信息注册成立“福海县鑫鑫点金投资咨询有限责任公司”,经营范围仅为投资咨询与服务,同年被告人张某聘用被告人周某某负责公司全盘事务,2016年聘用被告人庄某某为会计。之后被告人张某在公司不具备吸存资金资质前提下,以提供理财服务为由,高额月利率为诱饵,通过口口宣传方式从民间吸取大量资金再以高利转贷他人,从中赚取差价和佣金。在此期间被告人张某以每100000元获2厘提成为承诺,拉拢被告人周某某、庄某某向社会不特定人群进行宣传、吸存资金并协助办理各类手续、处理帐目。2017年被告人张某转为以个人名义向社会公众吸存资金并以个人名义再转借他人。截止案发,被告人张某在被告人周某某、庄某某的协助下以公司或个人名义共吸收145人资金达40070000元。

  法院经审理认为,被告人张某、周某某、庄某某违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大,构成非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚、证据确实充分,罪名成立。

  根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定,判处被告人张某有期徒刑三年零四个月,判处被告人周某某有期徒刑三年零一个月,判处被告人庄某某有期徒刑二年,缓刑二年零二个月,并对三被告人并处罚金,判令三被告人继续退赔被害人经济损失,并对张某上缴的退赔款按比例返还集资参与人,对涉案人员上缴的提成款予以没收,上缴国库。

  法官提醒:我国对于吸收存款有严格的规定,只能是银行、信用社等金融机构,除此之外均不能向社会公众吸收存款。希望广大群众要擦亮眼睛,“天上不会掉馅饼”,不要盲目的只看到高利诱惑,在投资理财的过程中要理清思路,找准渠道,注重风险评估,将闲散资金投入到合法金融机构储蓄或寻求合法稳妥的投资理财项目。

[责任编辑:阿衣多斯 ]